Как отследить транзакцию биткоин кэш

Обновлено: 07.07.2024

Из-за интереса пользователей к криптовалюте нередко возникают задержки переводов. Для удобства появляются сервисы, позволяющие отслеживать статус операций с цифровыми монетами. В этой статье мы расскажем, где проверять транзакцию с биткоинами и как это сделать.

Что такое транзакция биткоина

Транзакция биткоина – это сделка, путем которой происходит передача криптовалюты от одного пользователя к другому. Основное отличие такого перевода в том, что подтверждением его правомерности занимается не платежная система или банковская структура, а майнеры.

У криптовалюты нет физического носителя, потому цифровые монеты существуют только в рамках собственной системы операций – блокчейн. Транзакция заключается во внесении изменений в распределительную базу данных BTC. В блоке сохраняется информация:

о сумме перевода, а также его дате и времени;
об участниках сделок: их публичные ключи – адреса кошельков;
о каждом блоке – уникальный код, по которому отличаются блоки.

Такая система гарантирует безопасность и анонимность переводов, потому что элементы системы блокчейн хранятся на тысячах компьютеров, представляя собой децентрализованную базу данных.

Транзакция представляет собой информацию:

input – адрес кошелька отправителя или вход;
amount – сумма перевода;
output – адрес получателя или выход.

Записали видео-инструкцию для тех, у кого зависла биткоин-транзакция и он не знает, что делать. Показываем 3 рабочих способа, один из которых точно вам подойдет. Все зависит от биткоин-кошелька, которым вы пользуетесь. Работает только для неподтвержденных транзакций биткоина:

На открывшейся странице вы увидите информацию о последних добытых биткоинах. Для получения информации о своей операции, в строку поиска введите адрес кошелька или TxID перевода. Нажмите на кнопку «Поиск».

Найти информацию по сделкам с BTC можно с помощью адреса кошелька или TxID транзакции. TxID представляет собой уникальной код (хеш) операции. Он состоит из цифр и букв латинского алфавита в количестве 64 символов.

К примеру, ID биткоин-транзакции выглядит так: a1075db44d416d3ca122f55b6084e2115b9345e16c5cf302fc80e9d5fbf5d24d. Вы можете также встретиться с иными названиями TxID операции: ID, TxHash.

В открывшемся окне появится сводная информация о сделке:

TxID операции (хеш) – уникальной код из 64 символов, который присваивается рандомно каждой транзакции, совершенной в блокчейн;
размер комиссии, уплаченный за подтверждение сделки, исходя из которого рассчитывается плата за байт и за единицу веса;
входы (адреса отправителей) и выходы (адреса получателей);
статус операции: подтверждена или нет;
дата и время поступления сделки в блокчейн;
размер операции в байтах;
количество подтверждений;
информация о блоках, в которые транзакция была включена, в частности, логин майнера или название пула;
стоимость BTC в момент совершения сделки.

Например, на представленном скриншоте содержится информация о транзакции с ID: 395610ed4250b4cf45323506356d2c55c7d27acc60efb9f90bd414691265333f (поле хеш). Благодаря сервису Blockchain мы узнали, что:

транзакция еще не подтверждена – поле «статус»;
она была создана и отправлена в сеть блокчеин в 7 мая 2020 в 10:04 – поле «полученное время»;
ее размер 191 байт – поле «размер»;
сумму комиссии, уплаченную с транзакции в размере 0.00000573 BTC – поле «комиссия»;
адрес кошелька отправителя и получателя – раздел «входы» и «выходы».

Если бы сделка была подтверждена, то в пункте «подтверждения» мы бы узнали количество подтверждений сделки, а в графе «включено в блок» – номер блока, в который данная транзакция была включена. Причем номер блока является гиперссылкой, при клике на которую для пользователя открывается подробная информация о блоке: хеш, майнер, количество включенных операций и подробные данные по каждой из транзакций.

Blockchair

Главная страница сайта представлена на английском языке. Для изменения языка найдите кнопку со стрелкой в правом верхнем углу и кликните по ней. В списке доступных языков выберите «Русский».

Система отслеживания работает не только с Биткоином, но и с Эфириумом и Лайткоином.

Рассмотрим, как пользоваться программой Blockchair com. В поисковую строку на главной странице вставьте информацию о вашей транзакции. Это может быть:

ее ID;
хеш блока;
адрес кошелька;
QR-код операции.

Нажмите на иконку поиска (лупа).

Перед вами появится стандартная информация об операции: хеш, время, комиссия, вес, количество подтверждений. Можно детально посмотреть всех отправителей и получателей. Также есть возможность узнать свой номер в очереди на подтверждение сделки, в случае, если она не подтверждена.

Blockcypher

Платформа для отслеживания транзакций Blockcypher представлена только на английском языке. Помимо Биткоина работает с криптовалютами Грин, Лайткоин, Даш и Догикоин.

Порядок работы с сервисом:

Перейдите на официальный сайт и тапните по иконке BTC.

Откроется страница с информацией о последних блоках и транзакциях. Также на ней вы найдете раздел «Current Fee Estimates», в котором указан примерный размер комиссии за операцию с BTC, который позволит манипулировать со скоростью сделок.

В правом верхнем углу увидите поисковую строку. Введите в нее адрес код блока/транзакции и нажмите на значок лупы.

Появится информация о переводе:

ID транзакции;
ее размер;
комиссия;
статус;
количество подтверждений;
адреса входов и выходов.

Если вам нужно больше информации по транзакции, то воспользуйтесь сервисами, которые мы разбирали выше.

SoChain

Платформа работает только на английском языке, содержит все те же стандартные данные о переводах, что и, к примеру, Blockchain.

Для начала работы с сервисом, зайдите на официальный сайт и введите в строку поиска адрес кошелька или хеш операции/блока. Нажмите на иконку поиска (лупа).

Откроется страница с необходимыми данными.

Как обрабатываются транзакции

Когда говорят, что на определенном кошельке хранится какое-то количество биткоинов, речь идет лишь о записи баланса и транзакций. Другими словами, принадлежность BTC основывается лишь на транзакциях между адресами кошельков, в результате которых происходит пополнение или списание монет.

Для корректного отображения сведений нужно обеспечивать надежное хранение данных о каждой сделке за все время существования цифровой валюты. В этом и есть назначение цепочки блоков (блокчейн).

После создания сделки данные о ней расходятся по всем кошелькам майнеров и пулов. Последние делают выборку из очереди транзакций, формируют блоки и совершают математические вычисления, которые направлены на закрытие блока.

Скорость обработки транзакций биткоин и масштабируемость

Когда биткоин только появился, транзакции с ним совершались в течение 10 минут. Именно такое количество времени нужно для формирования одного блока. Однако количество человек, которые желают заработать на цифровых активах, ежедневно увеличивается, что влечет и рост числа сделок с BTC. Из-за большого спроса и конкуренции возникла одна из самых важных проблем в блокчейне – проблема с масштабируемостью.

Масштабируемость — способность системы справляться с увеличением нагрузки.

Изначально создатели ограничили структуру блока до размера 1 Мб. Время генерации блока – 10 минут. При большом количестве транзакций не все из них попадают в блоки, а соответственно, подтверждаются. Этим параметром манипулируют майнеры.

В мая 2020 года среднее время перевода биткоина занимает 60-90 минут. Если в сети появляется много пользователей, то период перевода может исчисляться и сутками.

Если операция попала в очередь транзакций, она должна быть подтверждена в течение 72 часов. Иначе она отменяется и сумма перевода возвращается на адрес отправителя.

Как узнать хеш (TXID, TxHash) транзакции

В первую очередь из-за проблемы масштабируемости сети, создания очереди транзакций существует необходимость в отслеживании переводов BTC. Сделать это можно с помощью txid (хеша) операции – уникального кода каждой сделки.

Как только пользователь создал перевод биткоинов другому лицу, операции сразу же присваивается маркер транзакции (хеш). Вся информация о сделке отправляется в сеть.

ID перевода можно узнать в сервисе Blockchain. Зайдите на сайт и перейдите в раздел «Исследовать».

На открывшейся странице в строку поиска введите адрес своего кошелька. Откроется окно, где будут видны все последние сделки по указанному адресу. Подходящий перевод можно найти с помощью встроенного поиска в браузере, точно указав сумму перевода. Команда: CTRL/Command + F.

TXID операции отобразиться в сером поле. Щелкнув по нему, откроется страница с подробной информацией о сделке.

Подтвержденные и неподтвержденные транзакции

После инициации сделки данные о ней отправляются в блокчейн и ждут подтверждения со стороны майнеров. Если операция не получает место в блоке, она считается неподтвержденной транзакцией Биткоин или по-другому — попадает в очередь. Это влияет на время проведения транзакции.

Время подтверждения перевода биткоина зависит от загруженности сети, объема сделки, а также приоритета платежа. На последний фактор стороны сделки могут влиять путем установления размера комиссии.

За подтверждение переводов монет уплачивается комиссия. Раньше размер комиссии устанавливался автоматически. Однако с ростом популярности BTC, а соответственно и конкуренции за место в блоке, трейдеры сами стали определять комиссию, чтобы манипулировать спросом на подтверждение своей транзакции среди майнеров.

Комиссия за транзакцию биткоина

За транзакции с биткоином уплачивается комиссия. Эта плата идет майнерам, которые формируют блоки.

Майнерам интересны операции с более высоким размером комиссионных. Поэтому такие транзакции включаются в блоки и подтверждаются значительно быстрее. Это не значит, что необходимо устанавливать максимальный размер комиссии в кошельке. Для выставления оптимального размера комиссии нужно уметь анализировать загруженность сети.

Для сравнения: операция с высоким вознаграждением будет приоритетной, и ее включат в один из ближайших блоков. Как правило, на подтверждение понадобится не более 30 минут. Время ожидания операции с низкой комиссией исчисляется часами и сутками.

Как определить оптимальную комиссию за транзакцию

Необходим анализ показателей:

количество участников сделки: чем больше их число, тем крупнее код сделки, что добавляет к ней некоторое число байтов, а значит и цену перевода (каждый 1000 байтов равно минимум 0,0001 BTC);
загруженность сети: чем меньше сделок проводится в определенное время, тем за меньший размер комиссии майнер включит в блок вашу операцию.

Для анализа размера комиссии существуют специальные сервисы и калькуляторы:

Сервис Buybitcoinworldwide. Он позволяет высчитать размер комиссии, исходя из времени, которое вы можете подождать для подтверждения транзакции.
Платформа Blockcypher. Перейдите в раздел «Bitcoin». В разделе «Current Fee Estimates» показаны минимальный, средний и высокий размер комиссии.

Средняя комиссия

На многих сервисах, в том числе и Blockcypher, помогающих пользователю определить комиссию за подтверждение транзакций с биткоинами, предлагается три рекомендованных значения вознаграждения майнерам с разным уровнем приоритета.

Комиссия	Характеристика
Низкая	Перевод имеет низкие шансы попасть в ближайшие блоки. Может затянуться на несколько часов и более.
Средняя	Операция имеет шанс попасть в ближайшие 3-6 блоков. Время исполнения – до 90 минут.
Высокая	Сделка имеет высокие шансы попасть в ближайший блок. Время ожидания до 30 минут.

Заключение

Итак, транзакции с биткоинами — это записи о переводах цифровых монет, которые хранятся в децентрализованной базе данных, сети блокчейн. Сделки подтверждаются путем включения майнерами транзакций в блоки, место в которых ограничено. Из-за этого возникают задержки с подтверждением переводов.

Влиять на скорость подтверждения можно путем установления размера комиссии – плата майнерам за включение транзакции в блоки.

Существует несколько сервисов, где можно отследить транзакцию биткоинов. Например, Blockchain, Blockchair, Blockcypher или SoChain. Платформы предоставляют свободный доступ к информации об операциях с криптовалютой, однако для отслеживания транзакции понадобится информация об ее уникальном коде, либо хеше блока, либо адресе кошелька отправителя.

В этой статье мы поговорим о том, как проверить транзакцию биткоин и с помощью каких сервисов. Если вы читаете эту статью, то я надеюсь, что вы знаете теорию и понимаете зачем вообще нужна эта информация.

Итак, транзакции биткоина можно проверить четырьмя сервисами:

Если не хотите читать, а хотите смотреть, вот вам нормальное видео по теме:

1. Blockchain

Самый известный сервис на русском языке, и по совместительству онлайн-кошелек для Биткоина и Эфириума.

Вы увидите всю информацию об операциях (входящих и исходящих), суммах и количестве подтверждений. Как видите, по датам легко найти нужную вам транзакцию и посмотреть как у нее дела.

Обратите внимание, что есть фильтр, с помощью которого вы быстро можете отобразить только неподтвержденные операции.

2. Chain

А так, он может все тоже самое. Вводите данные и смотрите результаты.

Из нового, можно посмотреть каждую операцию подробнее, в деталях.

3. Blockchair

Тоже на английском языке. Смотрите значение параметра “confirmations” (перевод с англ. - “подтверждения”).

Не сказал бы, что сайт какой-то особенный, он предоставляет стандартные сведения о транзакциях, только в несколько другом виде.
Детально тоже можно посмотреть каждую операцию, входящую и исходящую.

4. Blockcypher

В целом тут все как обычно, разве что количество подтверждений тут пишется в виде “4/6 confirmations”. То есть идет сравнение показателя с шестью, что удобно будет для некоторых пользователей. Если подтверждений больше 6, то этот момент будет обозначен зеленым цветом.

Детальная информация об операциях здесь тоже есть, но по сравнению с конкурентами весьма скудная.

Когда вы переводите криптовалюту со своего кошелька на биткоин -адрес, то совершаете транзакцию. Другими словами, отправка и получение криптовалюты BTC – это и есть транзакция биткоина.

Как работают биткоин транзакции

Когда вы отправляете криптовалюту, транзакция попадает в мемпул ( mempool ) – т.н. “очередь” транзакций. Это только первый этап. Как только транзакция попадает в мемпул, майнеры должны ее подтвердить и записать в блокчейн. После этого пользователь может отследить биткоин-перевод .

Отправители конкурируют друг с другом, чтобы их транзакцию подтвердили одной из первых.

Майнеры отдают приоритет пользователям, которые платят больше за комиссию. Поэтому во время высокой активности пользователей стоимость транзакций растет, а время подтверждения увеличивается. Транзакции имеют несколько параметров: комиссия сети, вес транзакции и статус. Коротко разберем их.

Вес транзакции

Любая биткоин-транзакция имеет вес, который исчисляется в байтах. Вес учитывает количество всех адресов, с которых была получена криптовалюта (входы) и количество адресов, куда отправляется транзакция (выходы). Чем больше адресов, тем, соответственно, будет больше вес транзакции.
Информация о весе каждой транзакции отображается в блокчейн-обозревателе, о чем мы детально поговорим.

Комиссия сети

Чтобы майнеры подтвердили и записали транзакцию в блокчейн, им нужно заплатить комиссию сети , которую еще называют комиссией майнеров .

Чем больше комиссия отправителя, тем выше будет его приоритет при обработке переводов. Если комиссия окажется слишком низкой, транзакция будет обрабатываться в течение длительного времени (от часа до нескольких дней), может надолго застрять в мемпуле или вовсе отмениться.

Как рассчитывается комиссия сети

Детально о том, как рассчитывается комиссия сети мы писали в материале “ Как устроен биткоин ”.

Посчитаем комиссию сети

При размере транзакции 110 байтов и стоимости 99 Сат/байт средняя комиссия составит:

110 x 99 = 10 890 сатоши или 0.00010890 BTC

Обычно комиссию рассчитывают криптокошельки в автоматическом режиме, основываясь на данных из самой сети.

Как крипто кошельки решают вопрос с комиссиями

На практике большинство криптокошельков устанавливают фиксированную максимальную комиссию сети и не дают пользователям возможность регулирования размера комиссии самостоятельно.

Но если ажиотажа в сети нет, транзакция может быть подтверждена достаточно оперативно и при среднем размере комиссии. То есть в таком случае пользователь изначально несет неоправданно высокие расходы.

Как комиссию сети (майнерскую комиссию) устанавливает Trustee Wallet

Команда Trustee Wallet изначально заложила в функциональность кошелька работу с комиссиями сети. Поэтому, при отправке транзакции пользователь может самостоятельно:

выбрать комиссию майнеров из предложенного списка (быстро, средне, медленно), что будет влиять на скорость транзакции;
выставить конкретную комиссию майнеров вручную.

Как установить размер комиссии в Trustee Wallet

Статусы транзакции

У транзакции бывает три статуса:

Ожидает подтверждения . Этот статус транзакция получает, как только она была отправлена – транслирована в сеть биткоина.
Отклонена . Майнеры не подтвердили транзакцию, поскольку пользователь заплатил недостаточно большую комиссию.
Подтверждена . Запись о биткоин-транзакции попала в блокчейн, а криптовалюта поступила на адрес криптокошелька получателя.

Отслеживание биткоин-транзакций в блокчейне

Отследить перевод биткоина может любой пользователь при помощи специального сервиса – блокчейн-обозревателя. Теперь разберем что потребуется, чтобы отследить транзакцию биткоина по кошельку, как пользователю это сделать самому и какие инструменты для этого существуют.

Что нужно, чтобы отследить биткоин-транзакцию

Если нужно отследить операции , достаточно будет следующей информации (хватит чего-то одного):

Хэш транзакции (Tx id) – уникальный идентификатор, присваиваемый каждой транзакции в сети биткоина. Для получения всех деталей перевода, его нужно указать на сайте блокчейн-обозревателя.
Адрес, на который отправлены монеты . Обозреватель отобразит список всех входящих и исходящих переводов, связанных с выбранным адресом. Останется найти нужную транзакцию и посмотреть ее детали.
Адрес, с которого отправлены монеты . Действовать нужно аналогично с предыдущим пунктом.

Где отследить транзакцию биткоина

Отследить транзакцию онлайн можно с помощью любого блокчейн-обозревателя. Вот список популярных обозревателей:

Блокчейн-эксплорер и какая информация в нем есть

На картинке проиллюстрированы все ключевые параметры транзакции:

Адрес отправителя
Адрес получателя
Сумма отправки
Cдача
Комиссия за транзакцию
Комиссия за байт

С помощью обозревателя можно отследить весь путь монет, поскольку каждая транзакция, содержит в себе адреса входов и выходов.

Посмотреть адреса можно внизу страницы. Там отобразятся адрес входа (адрес отправителя) и два адреса “выхода” (адрес получателя и адрес для сдачи). Иногда транзакция может включать в себя множество входов и множество выходов, это значит, что сумма отправки была взята с нескольких адресов и отправлена на несколько других адресов разными суммами. Такие транзакции зачастую имеют огромный вес и используются “миксерами” для запутывания следов движения средств.

Таким образом, можно отследить весь путь транзакции.

Вернемся к картинке. На ней отображается два адреса “выхода”, это не значит, что пользовател ь отправил монеты на оба адреса.
В сети Bitcoin транзакции проходят таким образом: при отправке все количество монет на адресе включается в блок. После подтверждения транзакции, количество монет, которые были отправлены переводится на адрес получателя, а непотраченная сумма (сдача) возвращается на адрес отправителя.

Итак, если отправитель использует не всю сумму, которая хранится в кошельке, то сдача отправляется на его же адрес.

В рассматриваемой операции мы видим, что 0.00153951 BTC были отправлены с адреса 1KtQG8vj9EbU6V3QpurDqftDYEzGtuSFWw на адрес 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa а 0.00002280 BTC вернулись на адрес 1KtQG8vj9EbU6V3QpurDqftDYEzGtuSFWw в качестве сдачи.

Все эти показатели мы детально рассмотрели выше.

Как отследить транзакцию биткоина в Trustee Wallet

Покажем примеры разных состояний биткоин-переводов.

Пример успешной транзакции:

У транзакции 147 подтверждений при том, что достаточно одного подтверждения, чтобы она была успешной.

Пример неуспешной транзакции:

В этом примере транзакция попала в очередь, но майнеры отклонили ее из-за слишком низкой комиссии.

Пример неподтвержденной транзакции:

В этом случаес транзакцией не возникло проблем – ее просто еще не успели подтвердить майнеры. Как только появится первое подтверждение транзакция получит статус успешной, это будет значить, что отправленные средства находятся у получателя.

Варианты действий с биткоин-транзакцией в Trustee Wallet в зависимости от статуса

Разбираемся, что делать, если транзакция не прошла или долго не подтверждается. Также рассмотрим, как ускорить биткоин-транзакцию на примере криптокошелька Trustee Wallet.

Если после отправки транзакции ее хэш (Tx id) не отображается в деталях или перейдя по нему в блокчейн-эксплорер видно уведомление типа “Ooops! We could not find what you are looking for.” это означает, что данная транзакция либо не была отправлена, либо была удалена из мемпула майнерами. В таком случае достаточно просто повторить отправку транзакции , установив релевантную комиссию.

Ожидание

Если вы не хотите долго ждать подтверждения, а на балансе есть часть биткоина для оплаты комиссии, Trustee Wallet сможет помочь вам в ускорении транзакции путем увеличения комиссии. Как это сделать читайте далее.

Ускорить

Шаг 1 . Откройте историю транзакций во вкладке Монеты и нажмите на неподтвержденную транзакцию.

Шаг 3 . Увеличьте комиссию, используя рекомендуемое значение в зависимости от текущей нагрузки Bitcoin-сети. Вы можете указать комиссию вручную или выбрать один из вариантов.

Возврат транзакции

Этот вариант применим, когда транзакция “застряла”, но вы передумали отправлять средства пользователю.

Последовательность шагов практически идентична тем, что были описаны в предыдущем разделе, но после свайпа нужно выбрать вторую функцию – Возврат транзакции .

После нажатия кнопки Возврат адрес получателя автоматически поменяется на ваш адрес, то есть криптовалюта вернется на адрес отправителя. При этом, вам необходимо будет оплатить комиссию сети.

Заключение

Вы узнали, как отследить подтверждение транзакции биткоина , как они работают и что делать, если транзакция долго не подтверждается майнерами. Мы разобрали примеры успешных и неуспешных транзакций, а также варианты действий при отклонении и длительной их задержке.

Благодаря гибкому функционалу Trustee Wallet , пользователи могут полностью управлять процессом отправки биткоинов, в том числе настраивать комиссию, если нужно ускорить транзакцию.

Этичный хакинг и тестирование на проникновение, информационная безопасность

Информация о Биткоин кошельках

Все транзакции в сети блокчейне (сети Биткоин) являются публичными. То есть для интересующего вас кошелька, даже если это чужой кошелёк, вы в любой момент можете узнать:

текущий баланс
общее количество транзакций, в том числе транзакций поступления и отправки денег
суммы прихода и расхода за всё время
адреса кошельков, которые отправили деньги или на которые были отправлены деньги с этого кошелька

Кроме поиска, можно обратиться к сайту по прямым адресам:

Если вам нужна информация в сыром виде, например, для обработки в вашей программе, то вы можете использовать адрес вида:

Пролистнув чуть ниже вы сможете увидеть информацию о транзакциях, зелёным цветов обозначен приход средств, а красным — расходование:

Если кликнуть на адрес любого кошелька, то можно увидеть аналогичную информацию для него.

У каждой транзакции есть уникальный идентификатор, если кликнуть на него, то можно увидеть более подробную информацию:

Там вы увидите дополнительную информацию: время, стоимость перевода и прочее.

При переходе по ссылке «Посмотреть древовидную схему» вы сможете проследить последующий путь денег:

Как построить схему движения денег Биткоин

Поскольку все данные являются открытыми, то достаточно провести их анализ. То есть для интересующего кошелька посмотреть, с какими другими кошельками он имеет транзакции, а затем посмотреть транзакции для каждого из найденных кошельков и так далее. Таким образом можно проследить путь любой длины.

Проблема в том, что данных много, и без каких-то средств содействия в них легко запутаться. Одним из вариантов является визуализация транзакций Bitcoin. Для неё можно использовать, например, инструмент Orbit.

Как установить Orbit

Программа Orbit устанавливает одинаково в любой Linux. Если у вас ещё не установлен пакет git, то начните с его установки, затем просто выполните команды:

Если появилась справка, значит всё в порядке.

Как пользоваться Orbit

Графы, используемые для визуализации данных, полностью не решают проблему с избытком данных. Но с помощью них иногда можно раскрыть главный источник денег, конечные точки, куда были слиты средства или подозрительные транзакции.

Я покажу пример анализа своего кошелька о котором я что-то знаю. Точнее, я знаю только об исходящих транзакциях. Смогу ли я в этой ситуации сказать хоть что-то дополнительно, найти ещё хоть какую-нибудь информацию? Давайте проверим.

Как запустить Orbit для отслеживания биткоинов

Кошелёк для анализа нужно указывать после опции -s. Все другие опции являются необязательными. Но первый запуск мы сделаем с опцией -d, которая регулирует глубину обхода. По умолчанию глубина обхода равна 3. Установим уровень на 1, чтобы посмотреть только кошельки, с которых или на которые делались транзакции в отношении этого кошелька:

При первом запуске программа выведет:

Эти строки означают, что установлена дополнительная программа Quark, которая необходима для генерации графов.

Когда все запросы будут завершены, то результаты будут сохранены в файл и этот файл будет открыт в веб-браузере. При анализе одного уровня получается такое солнышко, каждый луч которого показывает адрес кошелька, с/на который была сделана транзакция.

Продолжим и теперь сделаем анализ на два уровня:

В самом начале получаем такую схему:

Давайте проведём небольшой анализ. Начнём с поиска интересующего кошелька, вводим 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr и нажимаем кнопку Find. Искомый элемент будет выделен жёлтым, я вытащу его из общей группы, чтобы всегда знать, где он:

Стало заметно лучше.

Продолжу анализ. Для демонстрации интересных находок, я удалю некоторые «кусты». Можно удалять узлы по одному, для этого нажмите в меню кнопку Delete. Также можно выделять сразу несколько используя инструмент Lasso:

Посмотрите на выделенный зелёным треугольник:

Все полученные биткоины я обналичиваю в обменниках (мне не нужны биткоины, мне нужно платить по счетам). То есть этот «кучерявый» узел, который я обозначил буквой B — это обменник. Свой кошелёк я обозначил буквой A. Следовательно, можно сделать вывод: жертвователь (кстати, спасибо ему за поддержку, и вообще, спасибо всем, кто поддерживает, особенно материально!), так вот, жертвователь купил биткоины в этом обменнике (они пришли в узел C), а затем отправил на другой кошелёк (D) и затем часть суммы отправил мне.

Исходя из графика можно подумать, что мы одновременно воспользовались одним обменником — но это необязательно так, поскольку на графике показаны вообще все транзакции, которые когда-либо были сделаны моим кошельком. Ещё один вариант — транзакция AB это тоже пожертвование, которое было сделано кем-то напрямую через обменник.

Немного перераспределил узлы, посмотрите на точку B — она связана с теми же узлами, что и мой кошелёк (A), то есть с D, E, F, G. От пользователя B пришло пожертвование, то есть он где-то на обменнике купил Биткоины, и отправил часть суммы мне, а я вернул эти биткоины обратно на обменники.

Это же самое можно сказать и про точку C, этот пользователь покупает-продаёт на обменниках и однажды часть суммы прислал мне. Как вариант, эти кошельки получили средства из другого источника (не обменники), но обналичивали их через них, и также прислали мне несколько баксов.

По умолчанию глубина поиска равна трём, то есть если запустить без опции -d:

то можно получить примерно такую картину:

По умолчанию Orbit обрабатывает только последние 50 транзакций от каждого кошелька. Вы можете изменить это значение опцией -l. Можно как уменьшить, так и увеличить количество охватываемых переводов.

Кошельки, которые сделали всего пару взаимодействий с нашей целью, могут быть неважны, можно сказать Orbit обходить топ N кошельков на каждом уровне, это делается опцией -t.

Если вы хотите просмотреть собранные данные просмотрщиком графов по вашему выбору, вы можете использовать опцию -o. После неё нужно указать один из поддерживаемых форматов:

graphml (поддерживается большинством просмотрщиков графов)
json (для сырой оработки)

Заключение

Инструмент Orbit не предназначен для деанонимизации пользователей Биткоин, но он может помочь собрать интересную информацию. Например, как выяснилось, мир довольно тесен, и я вместе с другими пользуемся примерно одними и теми же обменниками.

Под пристальным вниманием находятся биткоины с интересной «судьбой» или происхождением. Например, общественность наблюдает за самыми первыми биткоинами, которые намайнил автор Bitcoin. Этих биткоинов много, и попытка обналичить вполне может раскрыть загадку, кто изобрёл Биткоин. Также общественность наблюдает за биткоинами, которые захватила ФБР у Silk Road и разными криминальными биткоинами.

Это возможно благодаря тому, что анонимность и децентрализация находятся в конфликте. В качестве меры противодействия такому анализу можно создавать уникальные адреса кошельков для каждой транзакции, например, wikileaks генерирует уникальный адрес кошелька для каждого жертвователя. Но если затем они сливаются (на любом этапе) в один кошелёк, то эта мера теряет смысл.

Читайте также: